Prevención de blanqueo de capitales
Fecha de celebración: 29 de Febrero de 2012
Fecha límite de inscripción: 28 de Febrero de 2012
Lugar de celebración: Miércoles 29 de Febrero en el Aula Sede Colegial (Av. Padre Isla, 28-1º Izqda.)
Horario: De 16,30 a 20,30 horas
Duración: 4 horas
Tarifas:
Tarifa general: 150 euros
Se incluye, conferencia, documentación y la pausa café que tendrá lugar durante la jornada.
Colegiados: Deducción de hasta 2 bonos (50 euros)
Los colegiados pueden aplicar o ceder el uso de su BONO FORMACIÓN
Certificado de asistencia: A los asistentes se les entregará un diploma de asistencia al curso, siempre que la persona inscrita cubra el 80% de las horas lectivas del curso.
Forma de pago:
- Transferencia cuenta de Caja España
(2096 0000 81 3236315204)
- En efectivo en la sede del Colegio
- Recibo que cargará en cuenta el Colegio
Descripción:
La prevención del blanqueo de capitales se ha convertido en una de las obligaciones normativas fundamentales en el mundo empresarial. Como sujetos obligados, los auditores, los asesores fiscales y contables externos tienen determinadas exigencias de actuación para prevenir, detectar y comunicar aquellas operaciones en las que pueden ser utilizados como
instrumentos para el blanqueo de capitales. Así mismo, adoptarán los Planes de Formación adecuada , evaluada y continua para sus empleados.
PONENTE:
D. Jesús Bordejé Latorre
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor de la Escuela Superior de Cajas de Ahorros (ESCA) de CECA.
Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAM. Colaborador del Departamento de Formación del ECIF-CGCEE. Ex directivo del Grupo SCH
PROGRAMA:
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS BÁSICOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y MARCO REGULATORIO
MÓDULO 2: SUJETOS OBLIGADOS. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE. LA DILIGENCIA DEBIDA.
MÓDULO 3: ÓRGANOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO.
MÓDULO 4: OPERACIONES Y MEDIOS DE PAGO.
MÓDULO 5: RÉGIMEN SANCIONADOR.
MÓDULO 6: OPERACIONES SOSPECHOSAS.
CASOS PRÁCTICOS DE APLICACIÓN